岳阳广电全媒体讯（记者 李璐 廖湘明）随着国家打击“两卡”专项行动的力度越来越大，诈骗分子获得银行卡的难度越来越大，成本也越来越高。犯罪分子盯上商品流通领域，他们线上将诈骗款支付给烟酒店，购买高档香烟，然后转卖给其他烟酒店变现，洗白非法所得资金。
去年10月份，江某某、方某正愁怎么来钱快时，熊某找上了门，给他们提供无牌车辆，聘请他们为其从事“跑烟”活动。江某某、方某以团建活动为由，每次购买几十条、或者上百条香烟，数额高达几万元或者十几万元。
汨罗市人民检察院员额检察官王栋：江某某、方某的真实目的并不是团建活动而采购香烟，而是与上线的诈骗分子共同商量以后，想利用商户的银行卡将诈骗的钱通过香烟买卖的方式，进行“洗白”，返回到上游诈骗分子的手中。
每次活动前，熊某会联系江某某，告知接收非法资金的时间和金额，并承诺每天支付他们1000元作为报酬。2023年10月至11月，江某某、方某辗转多地“跑烟”，变现63笔诈骗资金，共计100多万元，从中非法牟利7000多元。
汨罗市人民检察院员额检察官 王栋：犯罪分子通过与上线共谋，然后利用商户老板的银行卡，通过香烟的虚假买卖，最后完成了犯罪金额的成功转移，构成了掩饰隐瞒犯罪所得罪。
经法院审理查明，江某某、方某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑三年至一年不等有期徒刑，并处罚金。
汨罗市人民检察院员额检察官王栋:提醒广大店主合法经营，禁止违规调货，对一次性大量购买高档香烟的陌生人提高警惕，防止自身损失和为上游诈骗犯罪分子提供可乘之机，发现异常交易或账户冻结应立即向公安机关报案，如发现洗钱活动或可疑线索应及时向公安机关举报。
