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岳阳破获一起特大跨境电信网络犯罪案

来源:岳阳新闻网 发布时间:2021-06-08

岳阳广电全媒体讯(记者李名虎 彭杨 杨勇)近日,市公安局岳阳楼分局破获一起特大跨境电信网络犯罪案件,共抓获犯罪嫌疑人48人,涉案总金额超200亿元。


去年底,市公安局岳阳楼分局接到电信网络犯罪线索,发现在某境外赌博网站的后台数据中,存在大量境内银行卡交易信息,每天交易金额都在千万元以上,大批量的资金流到境外。


岳阳楼公安分局经侦大队大队长李灿辉:涉及到1000多人,然后7000多张银行卡。所以我们就能够认定该团伙同时为这个网络赌博、网络诈骗提供专业的洗钱服务。


通过两个多月的侦查摸排,专案组查实这是一个涉及菲律宾、柬埔寨等多国,以及境内多省的跨境电信网络犯罪集团。在分析数亿条银行卡流水数据,筛选核查百余名涉案人员身份信息后,专案组还发现两个通过为境外网络赌博、网络色情、网络诈骗等提供“洗钱”服务,从而攫取高额手续费牟利的专业“洗钱”跑分和代付团伙。


岳阳楼公安分局经侦大队大队长李灿辉:该犯罪团伙作案时间跨度很长,从2017年至今,而且涉案金额巨大,通过我们前期分析,该涉案团伙呈现很明显的这个地域性和家族性。


在完全掌握和收集犯罪团伙的犯罪证据后,今年4月和5月,岳阳楼公安分局抽调精干警力百余人,组建11个抓捕小组,分赴河南、山东、福建、四川、辽宁、湖北、广东等多省实施第一阶段抓捕收网行动,以陈某为首的犯罪团伙共40余人被缉拿归案。目前,陈某等34人被警方刑事拘留,案件还在深挖侦办之中。


市公安局岳阳楼分局局长余昕:涉案总金额超200亿元,共抓获包网、代付、跑分团伙成员48人。下一步,我们将根据公安部的统一部署,把藏身境外的犯罪分子一网打尽。


责任编辑:姜徕